ПРОТОКОЛ № 1 очередного заседания общего собрания участников
Дата проведения очередного заседания общего собрания участников ООО «ЭММ» – 25 апреля 2025г.
Способ принятия решения общим собранием участников Общества – заседание.
Местонахождение Общества – 299029, город Севастополь, ул. Шабалина, д. 6
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием участников: 25 марта 2025 г.
Дата составления протокола общего собрания – 25 апреля 2025 г.
Место проведения заседания: 299007, г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, д.1 (помещение нотариуса Скуратовой О.О.).
Время (начало) проведения заседания: в 14 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием участников: 14 часов 15 минут по адресу места проведения заседания.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания: 14 часов 45 минут
Время начала подсчета голосов: 14 часов 50 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме заседания: 15 часов 00 минут
Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием участников или его представителем собственноручной подписью.
Сведения о лицах, принявших участие в голосовании:
| № п/п | ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА | % от УК% |
|---|---|---|
| 1 | Денисова Анна Анатольевна | 82,59% |
| 2 | Касьян Сергей Михайлович | 1,832% |
| 3 | Лебедев Александр Анатольевич | 0,965% |
Общее количество голосов, которыми обладали участники общества, участвовавшие в заседании, а также количество голосов, которыми обладали участники общества по каждому вопросу повестки дня: 85,387%
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня общего собрания. Каждый участник Общества, принимающий участие в общем собрании, подтвердил, что он был надлежащим образом уведомлен о времени и месте проведения настоящего Общего собрания и не имеет претензий к порядку его созыва.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ:
- Выборы председателя и секретаря очередного заседания общего собрания участников.
- Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- О приведении сведений об участниках Общества, содержащихся в ЕГРЮЛ РФ, в соответствие в требованиями законодательства.
Основные положения выступлений по вопросам повестки дня и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: Выборы председателя и секретаря очередного заседания общего собрания участников доложила Директор Общества Волошина А.А., что в связи с проведением собрания в форме заседания необходимо избрать председателя и секретаря собрания. Вопросов от участников Общества не поступило. Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Председателем очередного заседания общего собрания участников Денисову Анну Анатольевну, секретарем - Волошину Анастасию Анатольевну.
Результаты (итоги) голосования: «За» – 100,00% от зарегистрировавшихся
«Против» – 0
«Воздержался» – 0
Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать Председателем очередного заседания общего собрания участников Денисову Анну Анатольевну, секретарем - Волошину Анастасию Анатольевну. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год. Выступила Председатель очередного заседания общего собрания участников Денисова Анна Анатольевна с предложением утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, обратив внимание, что материалы предоставлялись участникам при подготовке к проведению очередного заседания общего собрания участников, в течение тридцати дней до даты проведения заседания в помещении исполнительного органа общества по адресу: 299029, город Севастополь, ул. Шабалина, д. 6, с 11 до 16 часов по рабочим дня, а также доступна лицам, принимающим участие в очередном заседании общего собрания участников, по месту и во время его проведения. Вопросов от участников Общества не поступило. Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению очередного заседания общего собрания участников).
Результаты (итоги) голосования: «За» – 85,387 %
«Против» – 0
«Воздержался» – 0
Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению очередного заседания общего собрания участников). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. Выступила Председатель очередного заседания общего собрания участников Денисова Анна Анатольевна с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год. Вопросов от участников Общества не поступило Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 года включена в состав информации (материалов), предоставляемых участникам при подготовке к проведению общего собрания участников).
Результаты (итоги) голосования: «За» – 85,387%
«Против» – 0
«Воздержался» – 0
Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 года включена в состав информации (материалов), предоставляемых участникам при подготовке к проведению общего собрания участников). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
По четвертому вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. Выступила Председатель очередного заседания общего собрания участников Денисова Анна Анатольевна с предложением утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года: прибыль Общества по результатам отчетного года направить на развитие производства, дивиденды не выплачивать. Вопросов от участников Общества не поступило Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года: прибыль Общества по результатам отчетного года направить на развитие производства, дивиденды не выплачивать.
Результаты (итоги) голосования: «За» – 85,387%
«Против» – 0
«Воздержался» – 0
Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года: прибыль Общества по результатам отчетного года направить на развитие производства, дивиденды не выплачивать. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
По пятому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции. Выступила Председатель очередного заседания общего собрания участников Денисова Анна Анатольевна с предложением утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с изменениями в законодательстве и необходимостью приведения Устава в соответствие с требованиями Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 08.08.2024) “Об обществах с ограниченной ответственностью” (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025). Вопросов от участников Общества не поступило. Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции (проект Устава включен в состав информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению очередного заседания общего собрания участников).
Результаты (итоги) голосования: «За» – 85,387%
«Против» – 0
«Воздержался» – 0
Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить Устав Общества в новой редакции (проект Устава включен в состав информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению очередного заседания общего собрания участников). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
По шестому вопросу повестки дня: О приведении сведений об участниках Общества, в том числе содержащихся в ЕГРЮЛ РФ, в соответствие с требованиями законодательства. Выступила Председатель очередного заседания общего собрания участников Денисова Анна Анатольевна с информацией, что в Общество повторно поступило заявление участника Общества Денисовой Анны Анатольевны, владеющей долей более 10% от Уставного капитала Общества, с требованием рассмотреть вопрос об исключении некоторых участников Общества из состава участников ООО “ЭММ” в связи с их препятствием в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества, блокировании развития Общества по причине их отсутствия на общих собраниях участников Общества, из-за невозможности принятия решений, требующих присутствия всех участников. Бездействие отдельных участников Общества вызывает обоснованную озабоченность добросовестных участников в перспективе стабильного развития Общества.
В составе участников Общества есть участники - физические лица (список прилагается), которые не принимали участия в годовых и внеочередных общих собраниях участников ООО «ЭММ» на протяжении последних трех лет (за это время проведено 8 собраний), что подтверждается данными почтовых реестров. Указанные в списке участники не проявляют интереса к зарегистрированным за ними долям в уставном капитале ООО, что свидетельствует об утрате интереса в отношении указанных долей в уставном капитале ООО.
В соответствии с действующим законодательством об обществах с ограниченной ответственностью, предусматривается ряд случаев, при которых Обществу требуется согласие всех без исключения участников, а не только принимавших участие в собрании. Участники, игнорирующие проведение собраний ООО и не принимающие участие в собраниях, своим бездействием препятствуют дальнейшему развитию Общества и парализуют его деятельность по тем направлениям, которые в соответствии с законом требуют принятия решений всеми участниками, либо определенной частью голосов от всех участников, а не от присутствующих на собрании.
В течение последних трех лет вышеперечисленные участники (или их законные представители) не проявляли интереса к делам Общества, не принимали никакого участия в хозяйственной деятельности общества, не участвовали в общих собраниях участников общества. Вся корреспонденция, уведомления, направляемые указанным участникам, возвращаются в адрес общества как невостребованные. Указанные лица не предоставляют Обществу информацию об изменении своих данных, что также не позволяет Обществу провести реорганизацию, увеличить Уставный капитал Общества, внести инвестиции, развивать Общество, реализовать ряд других проектов и решений.
За последние три года УФНС России по городу Севастополю 5 раз вносило запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ в отношении участников ООО «ЭММ», что существенно затрудняет и фактически делает невозможной осуществление Обществом своей деятельности, а также причиняет ему значительный вред в связи с возможным объявлением о ликвидации Общества, а значит, своим бездействием данные участники ущемляют права добросовестных участников Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
- Участникам Общества предоставить в Общество заказным письмом или вручить лично директору Общества информацию о паспортных данных, ИНН и СНИЛС.
- Директору Общества обеспечить соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях доле в Уставном капитале общества сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ РФ на основании предоставленных данных от участников Общества.
- В случае непредставления участниками Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- Внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ РФ на основании решения общего собрания участников Общества при необходимости.
Результаты (итоги) голосования: «За» – 85,387%
«Против» – 0
«Воздержался» – 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
- Участникам Общества предоставить в Общество заказным письмом или вручить лично директору Общества информацию о паспортных данных, ИНН и СНИЛС.
- Директору Общества обеспечить соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях доле в Уставном капитале общества сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ РФ на основании предоставленных данных от участников Общества.
- В случае непредставления участниками Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- Внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ РФ на основании решения общего собрания участников Общества при необходимости. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: принятие общим собранием участников Общества, решения на заседании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения нотариусом города Севастополя Скуратовой Ольгой Олеговной.
Дата составления протокола заседания общего собрания участников 25 апреля 2025г.
Председательствующий общего собрания __________________/ Волошина А.А. /
Секретарь общего собрания __________________/ Денисова А.А. /